这名华裔富豪名叫金百顺（Dan Bai Shun Jin音译），55岁，在中国一家体育运动公司做市场营销，但已经入了澳大利亚国籍。
金百顺声称，自己在中国工作的年薪是$30万，但是无法出示相关文件证明这一说法。据调查，金百顺在全球多个国家拥有多栋房产。
今天距离他5月25日在列治文赌场被抓，刚刚过去十天，他已经被加拿大移民及难民局下达遣返令。在他被执行遣返前，他将被关在拘留所内，因为加拿大移民及难民局官员认为，金百顺有极大的潜逃风险：“他是个诈骗者，所以我们不能相信他说的他愿意就这么乖乖回去。”
从赌场里的春风得意，到拘留所里的落魄惊惶，加拿大警方没有给金百顺过多时间适应命运的转变。
金百顺在加拿大的行踪被发现，是因为当天一名女子在温哥华YVR机场被拦截，该女子携带了$20000现金，并坦诚自己是要把这些钱去送给金百顺。于是警方顺藤摸瓜，直捣列治文赌场，迅速抓捕金百顺。
温哥华的移民及难民局听证会显示，金百顺其实不应该被允许出现在加拿大。因为他曾在美国拉斯维加斯和内华达的赌场开过$140万的空头支票。但他在上月底进入加拿大时，隐瞒了这部分指控。
经过调查，加拿大当局进一步发现，金百顺在世界多个国家都面临调查和指控，包括澳大利亚和美国。
根据澳大利亚法庭文件，金百顺可能与与一起涉及澳洲、美国、澳门、新加坡的大型跨国赌场洗钱案有关。在2005年到2013年间，金百顺在墨尔本一家赌场赌博超过$8.5亿澳元。
加拿大当局认为，金百顺很可能在温哥华进行同样的洗钱犯罪。但金百顺辩称，他只是来温哥华度假，顺便赌博玩玩，打算在这待一个月。
金百顺的老婆和女儿都住在美国的旧金山市，但他表示，自己没打算去看望她们。加拿大移民及难民局官员分析称，金百顺应该是一到美国就被抓捕拘留。
据悉，金百顺老婆和女儿在美国加州有一栋价值$270万的豪宅，但因为疑似是用非法转移的资金购买，遭到法庭查封，而金百顺老婆曾试图推翻查封法令，但被法庭驳回。
“金百顺赌博所用巨款与其已知收入水平不符。同时，他持有多个身份证明文件。这让人怀疑他可能在使用别人提供的资金进行赌博，而多本护照是为了掩盖背后提供资金的人。”法庭文件显示。
