图&文章来源：搜狐网
洛杉矶联邦地区法院2日公布，华美银行一名分行经理和一名客户被控将现金转换为现金支票（Cashier Check），共谋洗钱2万5500元，被联邦陪审团定罪，分別将面临30年和20年的监狱牢刑，该案订明年2月宣判。
被告是54岁的薇薇安（Vivian Tat，音译），她是华美银行副总裁，也兼任圣盖博分行经理，以及48岁的天普市居民赵瑞敏（Ruimin Zhao，音译）。两人於上周五被判共谋洗钱（Conspiracy to Commit Money Laundering）罪成立，薇薇安还就两项银行纪录造假（causing a false statement in a bank record）的控罪被定罪。
联邦法庭指出，被告赵瑞敏及她62岁的丈夫谭瑞蒙（Raymond Tan），透过华美银行圣盖博分行洗钱。法庭证据显示，薇薇安及赵氏夫妇，带领一名化装为客户的执法线人进入银行会议室，线人提供2万5500元现金，然后使用银行客户其他人的名字，开出三张现金支票，用此方法洗钱。
但是薇薇安和赵瑞敏夫妇并不知道的是，执法人员已经在长期调查洗钱，钓鱼人员透过一个叫做虚假的银行（Phantom Bank）的行动，配戴一个秘密录音设备调查。在整个交易过程中，虽然三人明明知道洗钱是非法行为，仍然完成交易。而为了掩盖他们的交易纪录，在薇薇安协助下，还故意将华美银行交易纪录作假，使这些交易看起来合法。
薇薇安和赵瑞敏订明年2月宣判，赵瑞敏因洗钱罪将面临20年的联邦监狱牢刑，薇薇安则因另外被控造假罪成立，恐面临共达30年的监狱牢刑。
谭瑞蒙已经在这个案子，和同样是由「虚假的银行」行动破获的其他两件案子，认罪共谋洗钱罪（money laundering conspiracy）和洗钱罪（money laundering）。「虚假的银行」行动还导致其他六份单独的起诉书，随着薇薇安和赵瑞敏洗钱案被定罪，总共有九名被告被定罪，还有其他16名被告正在等待审判。
此案由联邦调查局、国稅局刑事调查部门及问题资产救助计划特別监察长办公室（SIGTARP）联合调查。
